Silk Road Seller bekennt sich mit Bitcoin zur Geldwäsche von 19 Millionen US-Dollar


Ein ehemaliger Drogenhändler bekannte sich schuldig, 19 Millionen Dollar Gewinn durch die Seidenstraße gewaschen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York kündigte am Donnerstag einen Plädoyer-Deal mit Hugh Brian Haney an. Laut einer Pressemitteilung wurde Haney vorgeworfen, Anfang 2018 mit Bitcoin fast 20 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.

Seidenstraße war Dies war einer der ersten Drogenmärkte im Internet und ein Paradies für Bitcoin-akzeptierende Anbieter, bis sein Betreiber, Ross Ulbricht, im Oktober 2013 verhaftet wurde Website wurde heruntergefahren. Ulbricht verbüßt ​​derzeit eine lebenslange Haftstrafe wegen Drogenhandels, Computerhacks und Verschwörung.

Haney war einer der Verkäufer, die den Marktplatz nutzten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Haney ein „hochrangiges Mitglied“ eines als Pharmville bekannten Betäubungsmittelunternehmens und soll bis Februar 2012 fast 4.000 Bitcoin von Seidenstraßenkonten erhalten haben. Der Beschwerde zufolge handelte er mit Fentanyl , Oxycontin und andere Betäubungsmittelverkäufe.

"Hugh Haney nutzte die Seidenstraße als Mittel, um Drogen an Menschen auf der ganzen Welt zu verkaufen", sagte der US-amerikanische Anwalt Geoffrey S. Berman in einer Erklärung. "Dann hat er mehr als 19 Millionen Dollar an Gewinnen durch Kryptowährung gewaschen."

Er wurde erwischt, nachdem er im Januar und Februar 2018 seine restlichen Bitcoins gegen 19.147.053 USD eingetauscht hatte. Das nicht genannte Unternehmen sperrte sein Konto und leitete eine interne Untersuchung ein, die letztendlich zu einem Durchsuchungsbefehl führte. Haney wurde verhaftet im Juli 2019.

Zunächst behauptete Haney, sein Bitcoin stamme aus einem Bergbaubetrieb. Aber die Ermittler verwendeten "Blockchain-Analyse-Software“Um zu zeigen, dass die Mittel aus der Seidenstraße stammten, so die Beschwerde vom Juli.

Nach seinem Plädoyer-Deal bekannte sich Haney schuldig, einmal Geldwäsche verschwiegen zu haben und einmal eine Finanztransaktion mit Straftaten abgeschlossen zu haben. Er soll im Februar 2020 verurteilt werden.

Handschellenbild über Shutterstock

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